MidasVault 對合規的承諾
MidasVault 致力於遵守最高的合規標準，深知客戶身份識別（KYC）程序在所有金融業務中的重要性。KYC 有助於建立企業與客戶之間的信任。為了與行業最佳實踐保持一致，保護我們的合作夥伴和客戶免受潛在風險，MidasVault 制定了一套符合持牌公司標準的 KYC 政策。
什麼是客戶身份識別（KYC）？
KYC 是 MidasVault 入職流程的重要組成部分。它指企業和金融機構用來收集和驗證客戶資訊的程序。KYC 的主要目的是防止洗錢、恐怖融資、詐騙和身份盜竊等非法活動。
KYC 過程要求客戶提供全名、出生日期及身份證、護照或駕駛執照等身份證明文件。根據關係的性質，可能還需提供額外資訊。這些資訊對於核實客戶身份和風險評估至關重要。
請注意，根據相關法規，收集個人身份資訊以進行驗證是強制性的。
MidasVault 與行業領先的電子身份驗證服務商 Shufti 合作，實施電子 KYC（eKYC）流程。
為什麼 KYC 很重要？
合規要求：許多國家監管機構要求實施 KYC 以打擊金融犯罪，合規是避免法律處罰的關鍵。
防止洗錢和恐怖融資：KYC 有助於識別和防範洗錢及恐怖融資等非法活動。
防止詐騙：KYC 驗證客戶身份，降低身份盜竊和帳戶接管等詐騙風險。
風險評估：收集客戶資訊幫助 MidasVault 評估交易風險，做出明智決策。
保護企業聲譽和誠信：嚴格的 KYC 措施有助於維護企業誠信，避免捲入非法活動。
用戶保護：KYC 降低帳戶被濫用的可能性，保護客戶利益。
MidasVault 致力於持續審查並遵守各司法轄區監管機構制定的所有合規要求和指導方針。