MidasVault 对合规的承诺
MidasVault 致力于遵守最高的合规标准，深知客户身份识别（KYC）程序在所有金融业务中的重要性。KYC 有助于建立企业与客户之间的信任。为了与行业最佳实践保持一致，保护我们的合作伙伴和客户免受潜在风险，MidasVault 制定了一套符合持牌公司标准的 KYC 政策。
什么是客户身份识别（KYC）？
KYC 是 MidasVault 入职流程的重要组成部分。它指企业和金融机构用来收集和验证客户信息的程序。KYC 的主要目的是防止洗钱、恐怖融资、欺诈和身份盗窃等非法活动。
KYC 过程要求客户提供全名、出生日期及身份证、护照或驾驶证等身份证明文件。根据关系的性质，可能还需提供额外信息。这些信息对于核实客户身份和风险评估至关重要。
请注意，根据相关法规，收集个人身份信息以进行验证是强制性的。
MidasVault 与行业领先的电子身份验证服务商 Shufti 合作，实施电子 KYC（eKYC）流程。
为什么 KYC 很重要？
合规要求：许多国家监管机构要求实施 KYC 以打击金融犯罪，合规是避免法律处罚的关键。
防止洗钱和恐怖融资：KYC 有助于识别和防范洗钱及恐怖融资等非法活动。
防止欺诈：KYC 验证客户身份，降低身份盗窃和账户接管等欺诈风险。
风险评估：收集客户信息帮助 MidasVault 评估交易风险，做出明智决策。
保护企业声誉和诚信：严格的 KYC 措施有助于维护企业诚信，避免卷入非法活动。
用户保护：KYC 降低账户被滥用的可能性，保护客户利益。
MidasVault 致力于持续审查并遵守各司法辖区监管机构制定的所有合规要求和指导方针。